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sábado, 7 de octubre de 2017

entidades de control financiero como ASFI y la UIF no sólo deberían "ver la parte delincuencial" sino el mal manejo de los recursos del Estado dentro de los Bancos que manejan las cuentas públicas. sin duda que superan los dos casos concretos denunciados. El Deber.SC.

Dos escandalosos desfalcos financieros determinan que los controles establecidos internamente en las entidades afectadas estén interpelados y deban responder por qué el sistema ha sido perforado y ahora se deba lamentar una millonaria pérdida económica. En el primer caso, el jefe de operaciones de una agencia provincial del estatal Banco Unión declaró haber desviado Bs 20 millones; después de las indagaciones, se supo que la cifra asciende a Bs 37,6 millones. El robo comenzó en diciembre con Bs 20.000; cuando este funcionario vio que podía seguir extrayendo cuantiosas sumas porque no existían los controles adecuados y ‘nadie’ se daba cuenta del ilícito, siguió haciéndolo hasta llegar a la cifra mencionada. Ahora, las indagaciones señalan que hay 18 funcionarios involucrados y ya rodó la cabeza de un gerente nacional, que también está investigado. 

La figura es muy grave tomando en cuenta que el Banco Unión ni siquiera tenía claro que la cifra era millonaria, ya que, según los primeros registros, la entidad financiera solo registraba una pérdida de Bs 480.000. El Banco Unión es la entidad estatal que está entre las más grandes financieras de Bolivia y en él se opera con el dinero de todos los bolivianos, lo que convierte el hecho en algo intolerable. 

No es el único caso, ya que en las últimas horas se ha sabido de otro desfalco, en Prodem, otra entidad financiera. Hasta el momento, un funcionario ha sido detenido y acusado de apropiarse de $us 9.000 y Bs 200.000. Hasta el momento no hay mayor información al respecto.
Los hechos alertaron a empresarios privados, quienes consideran que para ellos hay una sobrerregulación, controles permanentes y muy estrictos, pero no pasa lo mismo con las entidades que dependen del Estado, como en el caso del Banco Unión. Por otro lado, se abre un boquete en la confianza ciudadana, que es fundamental cuando se habla del manejo de los recursos económicos. Ya en Bolivia hubo experiencias amargas y nadie quiere que se repitan bajo ninguna modalidad.

La ASFI y la UIF están llamadas a investigar, aclarar y ejercer control eficiente sobre las entidades financieras públicas y privadas. Por su parte, el Banco Unión debe dar explicaciones y generar los cambios que sean necesarios para recuperar la fe de los bolivianos. No se debe permitir que el dinero del Estado sea vulnerable al mal manejo interno. A su vez, el Ministerio Público tiene que hacer una investigación profunda y objetiva, de manera que el país sepa quiénes son todos los responsables y que se castigue a todos los involucrados, así sean del más alto nivel ejecutivo. 

miércoles, 4 de octubre de 2017

funcionarios subalternos del Banco UNION sustrajeron grandes sumas de dinero en moneda extranjera, lo hicieron una y otra vez hasta alcanzar cifras considerables. ahora en proceso, la investigación apenas se abre. veamos detalles.


Revelan cómo robaba el extrabajador que desfalcó el Banco Unión


El principal acusado del desfalco millonario al Banco Unión, Juan P. M., que ocupaba el cargo de jefe de Operaciones de la agencia en el municipio de Batallas, confesó que sacaba constantemente grandes cantidades de dinero de los cajeros automáticos de la entidad bancaria, informó a ANF la abogada América Ríos.
Hace cerca de ocho años Juan P. M. ingresó a trabajar al Banco Unión como cajero y gradualmente fue ascendiendo de cargo hasta que desde 2016 ocupaba el cargo de jefe de operaciones de la agencia en Batallas.
Según la gerente General del Banco Unión, Marcia Villarroel, el acusado "al ser funcionario del Banco conocía los controles, conocía la operativa del Banco (por eso) ha vulnerado esos controles, el Banco apenas ha detectado esta vulneración".
Juan empezó a sacar grandes cantidades de dinero desde diciembre de 2016 hasta agosto de este año, según el fiscal Ruddy Terrazas. "Sacaba a veces diario 10 mil, 20 mil, 30 mil bolivianos o semanalmente de 80 mil o 100 mil bolivianos, se le hizo un hábito sacar este dinero", dijo.
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El acusado conocía el manejo económico del Banco, los retiros y depósitos, el tema de los cajeros y todo lo referente al manejo económico.
"He tenido acceso a la declaración de este señor Juan P. M., cuando el Ministerio Público le pregunta cómo ha logrado sustraer tanto dinero, él responde que como ha trabajado tantos años en el Banco ha podido evidenciar que en esos cajeros automáticos el software es fácil de distraer", indicó la abogada a ANF.
Agregó que el acusado dijo "que el software de esos cajeros automáticos son burlables, se puede burlar" y de ese modo empezó a sacar dinero fácilmente.
Primero indicó que junto a un amigo sustrajo Bs 20 mil en diciembre del año pasado y que como nadie se dio cuenta ni hubo reclamos volvió a sacar recursos, esta vez de Bs 100 mil.
La abogada dijo que Juan P. M. mencionó que podía manipularse la seguridad de los cajeros automáticos porque no se sabía cuánto dinero salía o ingresaba.
"El dinero de donde este señor ha sacado son de los cajeros automáticos, no es de la seguridad del Banco, ha sacado de los cajeros automáticos", reiteró.
Una vez que se dio cuenta de que nadie se percataba de las sumas de dinero que sustraía, Juan P. M. comenzó a comprar vehículos lujosos, propiedades, equipos de comunicación de alta tecnología y una lancha.
Según las investigaciones preliminares, el sindicado y sus amigos lavaban ese dinero supuestamente invirtiendo en Rent-A-Car, en una productora de televisión y otros negocios.
"Compraban fácilmente vehículos de 80 mil, de 30 mil, compraban terrenos en La Paz sobre todo por un valor de 100 mil dólares", dijo el fiscal Terrazas.
Juan P. M. está recluido en el penal de Chonchocoro y a la fecha se desconoce oficialmente la cifra millonaria que sustrajo del Banco Unión. Se estima que se trata de al menos 20 millones de bolivianos.

viernes, 29 de septiembre de 2017

Freddy Pando empieza con una pregunta y termina confundiendo al lector...al fin quienes atracaron la joyería? fue algo planificado para actualizar la "vocación policial de ofrecer seguridad ciudadana"? queda en duda lo realmente ocurrido.


¿Los atracadores eran los policías?


Ante la contundente declaración ratificatoria del gerente de Eurochronos que indicó que fue uno de los vestidos de agente policial el que le disparó a quemarropa en el estómago, y solo a efectos de colocar este hecho desde un punto de vista alegórico pero que ayude a comprender su seriedad (gravedad), bien podría conjeturarse que la película es algo así como que en realidad los policías eran los encapuchados que estaban dentro de la joyería tratando de defender las vidas de los empleados pidiendo clemencia a los que disparaban alevosamente desde la calle, que resultaban ser los asaltantes vestidos con chalecos antibalas y usando gorras.

De esta manera, un espectador nuevo al que se le sometiera estar frente a un monitor para ver las diferentes escenas filmadas desde varios ángulos, incluyendo una en que la versión del gerente coincide perfectamente con su declaración más otros videos donde se observa cómo una mujer muere ante una ráfaga proveniente de los delincuentes (los vestidos con chalecos) casi a la par de que un policía encapuchado es ejecutado, pese a levantar las manos, liquidado luego con un par de tiros más estando en el piso por sucesivos atracadores (que simulaban ser policías), podría (el espectador) perfectamente creer que eso fue lo que sucedió, sin lugar a dudas: tipos inclementes que, con tal de despejar los obstáculos humanos que les estorbaban en su afán por ingresar a la tienda, se abrieron paso a tiros, dejando una estela de muertes.

Es que de no ser así, las preguntas saltan y las explicaciones del ministro a cargo debieran ser vastas y lo más honestas posibles, ya despojándose de su aparente necesidad de amparar a la Policía cueste lo que costaron vidas humanas, y por simple respeto a la razón y la justicia. Claro que semejante actitud, incluso imaginada en el gobernante que hasta aquí tenía el mayor prestigio, se ve más improbable que la versión dada, revirtiendo los personajes. La duda espeluznante: ¿de qué serían capaces nuestros agentes cuando no son filmados por varias cámaras y con testigos públicos alrededor? El resto de las discusiones que hoy quieren instalar resultan patéticas.

viernes, 22 de septiembre de 2017

es la colombiana hoy acusada por Jacob de abusar de sus bienes en Bolivia, aunque el juicio va dirigido contra el judio neoyorkino que alcanzó en el pasado destruir "al gabinete jurídico de Evo" que operaba desde la Presidencia y los ministerio de Gobierno y Transparencia para encarcelar a Ostreicher y despojarle de los 30 millones de dólares que están en juego.


Juicio contra acusados de la red de extorsión inicia el 26 de octubre


El juicio oral contra los integrantes de la supuesta red de extorsión al estadounidense Jacob Ostreicher debe comenzar el 26 de octubre a partir de las 15:30. La audiencia fue fijada por los jueces del Tribunal Cuarto de Sentencia, Ubby Suárez, Marco Antonio Porras y José Ernesto Aponte.
Este es uno de los casos que más tiempo tomó en recaer ante un tribunal para su juzgamiento, ya que el inicio de las investigaciones data de 2011, año en el que Ostreicher luego de ser detenido acusado de lavar dinero del narcotráfico, denunciara ser víctima de extorsión de una red, que de acuerdo con los informes del Ministerio Público y la Policía operaba desde las esferas de algunos ministerios gubernamentales.
El juicio, que se instalará en octubre, tiene el sustento de una acusación de la comisión de fiscales anticorrupción por delitos de organización criminal, uso indebido de influencias, incumplimiento de deberes, enriquecimiento ilícito con afectación al Estado y otros.
Entre los acusados figuran el expresidente del Tribunal Departamental de Justicia Ariel Rocha, que hace un par de semanas fue extraditado desde Colombia y hoy está detenido en el penal de Palmasola.
También están en la lista el exjuez Wilson Arévalo Coria que ya estuvo en la cárcel preso por haber liberado a narcotraficantes, el actual presidente del Tribunal Departamental de Justicia, Zenón Rodríguez, la exdirectora nacional de Bienes Incautados  Lina Miriam Acho Pinto, Jorge Vaca Justiniano, Janeth Velarde y otros que aún están prófugos de la justicia.
Todos notificados 
El tribunal aseguró que todas las partes involucradas en el juicio  (procesados, abogados, Fiscalía y Ministerio de Gobierno) han sido notificados. Hay personas que forman parte del proceso, pero que al no haberse hecho presentes los notificaron a través de edictos de prensa para no invalidar el juicio.
De igual forma, los jueces designaron a tres forenses para una revisión médica a Ariel Rocha, que está detenido en Palmasola y aduce tener problemas mentales, por lo que también se deberá designar siquiatras especialistas del IDIF para evaluar al procesado.
El juicio contra Ostreicher

Ayer debía iniciarse el juicio en contra de Ostreicher, donde es uno de los sindicados de lavar dinero narco, pero el acto fue suspendido por que Maximiliano Dorado Munhoz Filho, investigado en Brasil y en el país por tráfico de drogas, no asistió.  

La titular de Tribunal Primero de Sentencia, Gladis Alba, abrió el juicio pero tuvo que posponer el inicio del proceso debido a la ausencia del sindicado como narco, que a través de su defensa presentó un memorial en el cual argumenta que su notificación debe ser anulada, porque Dorado está preso en un penal brasileño y no se enteró del auto de apertura del juicio.

Debido a esto los juzgadores decidieron enviar un exhorto suplicatorio a Brasil, para recibir formalmente información sobre Dorado, que hace poco ingresó a Bolivia y al volver a su país fue detenido por la Policía Federal.
Quien sí asistió al inicio de juicio fue la colombiana Claudia Liliana Rodríguez Espitia, que estuvo asistida por su abogado,  Evert Pinto. Esta mujer, que fue sindicada por Ostreicher de hacer un mal manejo de sus bienes y a la que hace un par de semanas volvió acusar de estar beneficiándose de lo que quedó en el país. EL DEBER intentó hablar con ella, pero dijo que lo haría en otro momento y aclaró que tenía mucho que revelar.

Junto a Ostreicher, Rodríguez y Dorado, son enjuiciados el colombiano John Wilson Díaz y brasileño Ozzsie Dorado Lozada, ambos vinculados en diversos casos de tráfico de drogas, donde supuestamente se vieron involucrados políticos, empresarios y autoridades locales. 

domingo, 17 de septiembre de 2017

insiste el oficialismo en negar que hubo procedimientos equivocados en Eurochronos. que lo hicieron todo bien, que protegieron las vidas, etc., cuando a estas alturas, la ciudadanía admite un procedimiento errado. Valverde replantea el tema y pide un sinceramiento para trazar una línea que impida cometer los mismos errores de improvisación y poco profesionalismo.


Se transmite mal, no se interpreta mal



sábado, 16 de septiembre de 2017

Manfredo inspirado compara "los magistrados de la primera época masista disfrazados" con los "magistrados DOS, con cuellos y corbatas" todo para llegar al poder judicial, aún cuando en el fondo se trata "de la misma chola con otra pollera" y la farsa colosal para burlar la Justicia y someterla al MAS, como hoy mismo sucede.


La farsa al descubierto



jueves, 14 de septiembre de 2017

Jacob Ostreicher ha sufrido tanto en Bolivia. estuvo a punto de morir en Palmasola cuando acudió hasta SC su amigo Sean Penn galardonado con el OSCAR, famoso actor que tuvo que recurrir al mismísimo Evo para salvar de la muerte al judio estadounidense que había invertido 30 millones de dólares para producir arroz. lo perdió todo en manos de una mafia de abogados que trabajó para Evo. al salvar su vida del acoso judicial, huyó Jacob a NY su ciudad natal desde donde se sorprende que Zenón Rodríguez siga montado al potro del poder y haciendo de las suyas claramente.

El estadounidense declaró en exclusiva a EL DEBER que le parece increíble que Zenón Rodríguez mande en la justicia

El tribunal Cuarto de Sentencia ordenó la detención preventiva en la cárcel de Palmasola del expresidente del Tribunal de Justicia Ariel Rocha, acusado formalmente de formar parte de la red de extorsión del estadounidense Jacob Ostreicher. Rocha acaba de ser extraditado de Colombia, donde -según la Fiscalía- se fugó para burlar la acción de la justicia.

Luego de que Rocha fuera enviado al penal de Palmasola, Ostreicher, a través de su traductor Álex Flores Guzmán dio una entrevista exclusiva desde Los Ángeles (Estados Unidos) a EL DEBER, en la que asegura que le parece increíble que ahora Zenón Rodríguez ocupe el puesto de Ariel Rocha, siendo que ambos están acusados por la Fiscalía. Ante la pregunta sobre la extradición de Ariel Rocha y su detención en la cárcel, Ostreicher afirmó que “me resulta totalmente increíble que los brazos de Dios son mucho más grandes que los del universo, mucho más grande que la distancia entre Bolivia y Colombia.

Lo más increíble es que Zenón Rodríguez hubiera tomado el puesto de Ariel, eso me resulta increíble. Lo último que intentaría es tratar de darle una respuesta, es entender la política y la corrupción de Bolivia; eso está más allá de mis posibilidades. Ostreicher afirmó: “Esperemos saber qué sucede en los próximos días en relación con Ariel Rocha y la posición de Zenón Rodríguez, quien dio vuelta a su decisión y me puso nuevamente en la cárcel, me destruyó a mí y a mi familia, y todo lo que yo había trabajado toda mi vida”.

Le da miedo pensar en la red
Jacob Ostreicher dijo que le da miedo pensar en las 11 personas integrantes de la red de extorsión de las esferas de los ministerios de Gobierno, de Transparencia y de la Presidencia que se sometieron a juicio abreviado y que ahora ya están libres.

“Es preocupante para toda persona que vive en Bolivia lo que es la justicia. Yo estoy fuera ahora, tan mal que está mi vida ahora, que estoy tratando de reiniciarla aquí, pero mi corazón está en Bolivia. Yo apoyé a cientos de familias, pero también recibí el apoyo de tanta gente que sin eso yo creo que no hubiera sido capaz de soportar”.
Sus millonarios bienes   
Ostreicher hizo revelaciones duras sobre las personas que ahora disfrutan de sus bienes, por valor de casi $us 30 millones. Reveló que una de sus socias, quien manejó inicialmente el proyecto, la extranjera C.L.R.E. que estuvo presa, ahora disfruta de sus tierras con sembradíos de arroz. “Está de novia con el fiscal que la metió presa y ambos trabajan haciendo miles de dólares. No creo que se haga justicia en mi caso, si se hubiera hecho justicia en mi caso yo seguiría trabajando en cultivos de arroz y ayudando a miles de familias, seguiría en Bolivia. Cuando Evo Morales vuelva a invitarme a Bolivia podré continuar con mi trabajo en mi finca de arroz, ahí podré decir que se hizo justicia en mi caso; mientras tanto, no”.

“Recibí la información que un fiscal que la puso en la cárcel la enamoró y ahora son novios y están trabajando en mis tierras y hacen miles de dólares”, dijo. Por eso no cree que en su caso se hizo justicia.
El actual presidente del Tribunal de Justicia, Zenón Rodríguez, en un comunicado aclaró que jamás pidió ser candidato al tribunal, pero que sus colegas le dieron su respaldo por su trayectoria. Dijo ser inocente y que recibió presión a su tiempo para revertir el fallo de Ostreicher.

Instruyen una junta forense para Rocha
Ariel Rocha frente al tribunal protestó su inocencia y aseguró que jamás presionó a  juez alguno en Santa Cruz.

El expresidente del Tribunal Departamental de Justicia de Santa Cruz Ariel Rocha fue enviado ayer a Palmasola por orden del Tribunal Cuarto de Sentencia tras haber sido extraditado de Colombia, donde, según la Fiscalía, fugó para evadir a la justicia dentro del proceso que se le sigue por estar acusado de formar parte de la red de extorsión al empresario estadounidense Jacob Ostreicher. Fue presentado ante los jueces Uby Suárez, Marco Antonio Porras y José Ernesto Aponte por la comisión de fiscales anticorrupción integrada por Mabel Andrade, Mauricio Romero y Luis Montaño.

En audiencia, Rocha negó estar implicado en los delitos de extorsión y aseguró que se trata de un caso mediático. Dijo haber sufrido durante cinco años y que en Bogotá estuvo internado en dos clínicas siquiátricas, afirmación que sustentó con la presentación de documentación a los fiscales, que ahora lo procesan por organización criminal y uso indebido de influencias.

El exmagistrado negó todos los cargos y se declaró inocente. Dijo que no guarda rencor a nadie y no se animó a cuestionar el accionar del actual presidente, Zenón Rodríguez. El tribunal, tras ordenar su remisión al penal de Palmasola, ordenó la conformación de una junta de forenses para analizar la documentación que presentó Rocha sobre su atención por siquiatras colombianos por problemas mentales. La junta debe ser nombrada  por el Instituto de Investigaciones Forenses de La Paz.
EL DEBER